317 28/06/2022 às 17:30 - última atualização 29/06/2022 às 08:57

Operação Nota Fantasma é deflagrada no ES

Redação Em Dia ES

Mais de 130 empresas emitiam notas fiscais inidôneas
Operação Nota Fantasma é deflagrada no ES. Foto Reprodução internet
Uma mega operação de combate à sonegação fiscal foi realizada nesta terça-feira (28) no Espírito Santo pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e pela Receita Federal do Brasil (RFB). A Operação Nota Fantasma teve como foco empresas noteiras no estado do Estado.  

Dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Cível de Vitória foram cumpridos. Participaram da execução dos mandados de busca oito auditores-fiscais e três analistas-tributários da Receita Federal, além de dois Oficiais de Justiça da Justiça Federal do Espírito Santo.

Esquema de notas fiscais inidôneas
A atuação criminosa se dava de forma simultânea de duas ou três empresas para emissão multinível de notas inidôneas, a fim de ocultar e proteger os reais beneficiários da fraude. Após certo período de atividade irregular, que variava de um a três meses, tais empresas eram descartadas e substituídas por outras pessoas jurídicas irregulares.

Durante a investigação foram identificadas 133 empresas que, juntas, emitiram mais de R$ 550 milhões em notas fiscais eletrônicas inidôneas entre 2017 e 2021. 

Diante da necessidade de identificação dos reais beneficiários das operações, foi ajuizada Ação Cível de Produção Antecipada de Provas, objetivando a Busca e Apreensão de documentos em endereços selecionados, o Afastamento do Sigilo Bancário e ainda o Afastamento do Sigilo Telemático, sendo esta última medida judicial inédita no âmbito da fiscalização tributária.

O deferimento da quebra do sigilo telemático numa ação cível e prévia ao lançamento representa um grande avanço para a fiscalização tributária no que diz respeito a esquemas de sonegação envolvendo empresas noteiras. 

Até então, a RFB era obrigada a lançar o crédito em face das empresas fantasmas para conseguir acionar o Ministério Público Federal para persecução penal dos agentes, colocando em risco, no entanto, a recuperação do crédito público já que o sujeito passivo claramente não dispõe de patrimônio para responder pela dívida. 

Com a abertura dessa nova frente pela PGFN, a identificação dos reais beneficiários e o lançamento do crédito em face deles já se mostra possível, aumentando, portanto, as expectativas de recuperação dos valores sonegados.

A prática de atos que impliquem em sonegação fiscal traz prejuízos enormes e piores que a corrupção, uma vez que na corrupção o dinheiro entra nos cofres públicos e uma parte é desviada, enquanto na sonegação fiscal o dinheiro nem chega a entrar nos cofres para promover a aplicação em diversas áreas do orçamento público, como saúde e educação. Nesse caso, estima-se um prejuízo aos cofres públicos em torno de R$ 150 milhões.

Para além dos prejuízos causados com a sonegação, o esquema ora investigado causa um profundo dano à livre concorrência, permitindo que alguns empresários – por meios ilícitos – adquiram vantagens competitivas em prejuízo daqueles que atuam dentro da legalidade. No caso em questão, a emissão das notas fantasmas geram créditos irregulares de ICMS, além de gerar custos inexistentes no Imposto de Renda, que permitem às empresas envolvidas praticar preços mais baixos que os de seus concorrentes.


Imagem: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
 
 
 

Fique em dia

  1. 1

    1 - Mercado de criptomoedas teme que queda do bitcoin contagie outros ativos Mercado de criptomoedas teme que queda do bitcoin contagie outros ativos
  2. 2

    2 - Pedágio está mais caro nas rodovias sob concessão privada em todo o Espírito Santo Pedágio está mais caro nas rodovias sob concessão privada em todo o Espírito Santo
  3. 3

    3 - Preço de gás de cozinha dispara e botijão já é vendido a R$ 160 Preço de gás de cozinha dispara e botijão já é vendido a R$ 160
  4. 4

    4 - ES deve criar 2 mil vagas temporárias para Natal, número menor que em 2020 ES deve criar 2 mil vagas temporárias para Natal, número menor que em 2020
  5. 5

    5 - Prévia da inflação fica em 1,14% em setembro, maior para o mês desde 1994 Prévia da inflação fica em 1,14% em setembro, maior para o mês desde 1994
  6. 6

    6 - Bolsonaro aumenta imposto o IOF para garantir recursos do Auxílio Brasil Bolsonaro aumenta imposto o IOF para garantir recursos do Auxílio Brasil

Enquete

Resultado

Você sabe diferenciar uma fake news?


  • Sim
  • Não

 
 
 
 

Filme em Cartaz

 

BOLETIM

Receba nossas notícias por e-mail.

)
Logomarca